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投128元回报上百万元?信了你就上当了!

上游财经—重庆商报记者 谢聘


抓捕现场

伪造的银行单据

只需要缴纳128元申请成为“128项目”会员,项目成立后就会获得上百万元的回报。遇到这样的“好事”,你会信吗?你可千万别信,这都是骗子的套路,专门忽悠你的!

日前,江北警方就破获一起电信诈骗案,两名犯罪嫌疑人虚构拥有一大笔海外资产,需要通过网络发展大量会员,成立基金会解冻资金。一旦资金解冻,会员会获得几十万甚至上百万元的回报。这样的谎言,让全国23000余人上当,通过收取128元的会费,骗子不到半年的时间就骗取了300余万元。目前,两名涉嫌诈骗的嫌疑人已被江北警方抓获,案件还在进一步办理中。

交128元入会 可获得上百万元回报?

杨某经营着一家美容院,因为生意缘故加入了大大小小的微信群,有同行的,有顾客的。某日,她收到微信微信好友推送的信息,内容是有一巨额海外民族资产被解冻,现资产的拥有人响应国家精准扶贫的号召,有意让钱回归祖国,扶持全国各地的贫困家庭。只需缴纳128元,申报项目会员,待项目成立后就可得到高额回报。杨某很是心动表示有兴趣,便被好友拖进了一个名为“128项目”的微信群。

据杨某回忆,“128项目”大约有四五百人,群里每天都会宣传加入“128”的好处。称这128元只是工本费,用于制作会员证,建立个人档案,一旦基金会成立后,会员将根据等级获得几十万到上百万的安家费,还有每月规定的千元工资。另外,群里还告诉大家这笔资金已被国家批准解冻,会在全国各地建立基金会等分支机构,基金会对民间会员的人数要求是3000人以上,鼓励大家积极发动身边亲朋好友参与项目,基金会越早达标成立,大家就可越快拿到钱。

微信群疯狂传播 “猪头”发展招募“猪”

“128项目”大量发展会员、吸收资金的动态引起了警方的注意。去年9月,重庆江北警方成立专案组,对该涉重庆地区的“128项目”展开调查。

警方经过调查发现,所有受害人的128元会员费由一个人集中收取。民警于11月中旬,将最大收款人景某控制。景某自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”的组长,负责在全国范围内招募会员。景某还向警方出示了她所谓的“委任书”、“组长证”,以及“李烈钧”老人与她电话联系的内容,并表示她在2016年9月、10月已收到基金会发给她的工资,共计20000元。

殊不知,相比她为犯罪嫌疑人吸纳的巨额赃款,20000元只是引诱她的鱼饵罢了,她就是最大的受骗者,犯罪嫌疑人嘴里的“猪头”!

原来,一开始缴纳费用成为会员的被称为“猪”,为了尽早成立项目获得收益,很多申请人主动转变为召集者,为“项目”摇旗助威、招兵买马。能力稍弱的人就从身边亲人、朋友、同事下手,社交关系强的人甚至自起炉灶,建立新的微信小群,从“猪”变成了“猪头”,景某就是其中最大的“猪头”。

23000余人上当受骗 涉案金额300多万元

江北警方根据受骗者景某供述,通过调查资金流向和进一步梳理案件,办案民警先后又突破了这个链条上的多个环节,才最终追溯到“128项目”的骗局源头——冒充“民族资产解冻委员会会长”和“资产的拥有者海归老人李烈钧”的诈骗分子。

警方发现,广西籍人滕某和张某有重大作案嫌疑,民警迅速赶往广西对其实施布控抓捕行动。通过审查,滕某即是自称原在中央财政部工作,现任民族资产解冻委员会财务科科长的冒充者;另一嫌疑人张某则是资产的拥有者海归老人李烈钧的冒充者。

顺着两人的线索,在侦查过程中,民警发现邓某账户的资金流水频繁,数额较大,而且不断刷卡套现,明显是有组织有计划的套取赃款行为。掌握了确凿证据后,江北警方于2016年11月18日在广西百色市,将负责为滕某、张某套现的邓某及相关人员抓获。

据了解,滕某、张某通过网络,先是联系到景某这个“猪头”,以“128项目”骗取景某的信任,并通过景某发展来自全国各地的会员23000余人,骗取所谓制证费用合计300余万元。其中,涉及重庆不同区县的就有300余人。

瞄准中老年人 用PS文件、变声器增加可信度

据了解,民警抓捕两名犯罪嫌疑人的当天,其账户还有30余万元进账。而就在案件调查过程中,都还不断有新的申请人缴费加入“128”微信群......

警方表示,其实打着“民族大业”口号的骗局早已不新鲜,早在八九十年代就有。发展到如今,受骗者遭遇的是几乎和过去相同的剧本,只是在互联网的平台上,形成了影响更为恶劣,范围更大的病毒式的传播。

据警方统计分析,犯罪分子瞄上年龄段在50岁至70岁的老年群体。老年群体所获取信息的渠道也相对闭塞,而微信群封闭的环境中高密度的洗脑模式,让老人对“民族大业”深信不疑。

据犯罪嫌疑人交代,两人为了增加骗局的真实感,证明项目的真实性,通过PS伪造了大量的红头文件和回忆照片。同时,还不断将会员的数量、会员证信息进行发布,让人感觉人员数量持续递增,增加可信度。

除了伪造信息和文件,作为整个骗局中的关键人物,海归老人“李烈钧”电话中孱弱的声音也是让受害者信服的因素之一。而其实“李烈钧”早已在1946年逝世,经警方查证,冒充者的声音是使用一种变声器的工具伪装生成。


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免费升级、积分换现金 这些诈骗的伎俩千万别轻信!

伴随着智能手机的普及和应用,各行各业利用创新的互联网+金融技术,开发以手机为客服端的服务形式,开展业务新模式,提升服务品质。银行服务模式也从单一的柜台服务,发展到PC电脑端网银服务,升级到手机APP服务。在线金融服务在为客服提供更方便的存取、转账、结算等服务的同时,也改变着消费者的消费习惯,让众多市民习惯了使用网上银行。然而,犯罪分子的触角也随之伸入。近日,江北的唐女士和冉女士就仅因为一条“银行短信”,损失千元到万元不等。

骗局一:线上免费升级信用额度 假网站窃取密码

近日,唐女士收到中行95566关于提升信用卡额度的短信。短信提示,根据唐女士的消费记录,中行免费为优质客户提升信用卡额度到50000元的服务,点击链接进入银行官方网站完成相关操作即可。

唐女士看到发送短信的号码是中行官方电话号码,便信以为真的按提示进行操作,输入自己的身份证号、手机号、信用卡号码和密码,并绑定了一张储蓄卡,最后将收到的短信动态密码一并输入。结果却立刻收到了一条储蓄卡的消费提醒短信,发现银行卡被刷4575元。

骗局二:岁末积分抵现金 骗子冒充客服诈骗

类似的情况发生在冉女士身上。冉女士在收到一条来自95533建行关于信用卡岁末积分清零,免费积分抵现金的短信。相关服务可回拨客服电话进一步了解,在线完成操作。

短信来至955打头的号码,冉女士表示:她对银行的官方号码不存在疑虑,自然将短信中的座机号码一并认为是银行客服电话。想到平时光刷信用卡用钱了,年底积分能当现金用,这是能省钱的好事,便拨通电话进行了解。

冉女士按要求输入银行卡号、密码以及个人身份证号码,完成所有操作后,被告知她的服务需等待24到48小时通过审核后即可生效。在所谓的“审核期”间,冉女士收到信用卡取现10000元的短信提醒。

(江北警方供图)



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